部门的责任


云顶集团|云顶集团有限公司)

非执行主席和首席执行官之间的责任分工

董事长的主要职责是监督董事会的运作和公司的治理结构. 他还负责确保公司与其股东保持适当水平的对话.  集团首席执行官的职责是监督集团业务的运营管理, 高级独立董事的角色,是为主席及其他董事会成员提供意见,并为股东就其不愿透过其他渠道提出的事项提供另一途径.

非执行主席的角色

董事长负责董事会的领导工作, 他的主要职责是确保董事会有效地制定和执行集团的方向和战略.

在这样做时,主席应:

  • 担任公司股东大会和董事会会议的主席,并确保董事会在其职能的各个方面的有效性, 包括其法律上的满足, 监管和股东责任;
     
  • 促进非执行董事的有效贡献 非执行董事),并鼓励董事会成员积极参与及提出适当的挑战;
     
  • ,并与行政总裁 集团首席执行官)及公司秘书(或其指定人士), 制定董事会议程和议事规则, 会议的频率和时间, 确保议程以战略事务为重点, 并且是前瞻性的,同时允许评估当前的业务表现, 有足够的时间进行全面和公开的讨论, 特别是对于战略, 复杂的或有争议的问题;
     
  • 建立和维持适当的程序,以确保遵守董事会保留事项的政策, 或其委员会, 考虑, 确保董事会将适当的权力授权给执行管理层;
     
  • 确保他从管理层获得他执行职责所需的所有信息, 并确保所有董事得到准确的, 及时和优质的信息,以建立健全的决策基础, 有效监督并向管理层提供建议,以促进公司的成功, 非执行董事应及时获得有关影响公司的战略或重要发展的充分消息;
     
  • 促进开放和辩论的文化,确保所有董事都有机会, 和鼓励, 在董事会会议或其他场合参与公开和坦率的辩论和讨论;
     
  • 建立一个有效的, 多元化的董事会, ,并与公司提名委员会 提名委员会), 提出变更,并考虑继任计划(主席继任者除外)及董事会组成;
     
  • 与董事会保持密切联系, 云顶集团|云顶集团有限公司的整体进步及长远发展,并确保云顶集团|云顶集团有限公司的有效战略规划由集团首席执行官进行,并经董事会讨论后通过, 符合为股东创造价值和促进公司的长期成功的利益相关者作为一个整体;
     
  • 确保董事会决定集团风险偏好的性质和程度,并确保对风险的有效监督不存在障碍;
     
  • 领导董事会监督集团首席执行官的表现, 制定目标,承担集团CEO的绩效考核;
     
  • 确保所有的董事会委员会 委员会)在适当的职权范围内有效运作,并在董事会会议上有足够时间讨论各委员会所审议的问题;
     
  • 促进和监督最高标准的公司管治, 在可能的情况下,力求遵守公司所选择的公司治理准则的所有条款,并确保对董事会及其委员会结构作出适当的治理安排;
     
  • 确保在履行自己的职责, 董事会成员能够遵守所有适用于董事的相关立法和监管规则;
     
  • 确保, 在公司秘书的协助下, 新董事们将得到全面的, 为所有董事提供有针对性的正式入职培训和持续培训, 考虑个别董事及董事会的整体需要;
     
  • 确保董事会的工作表现, 其主要委员会和每名董事至少每年接受评估, 每3年进行一次外部评估,确保适当的行动计划落实到位并根据评估结果实施;
     
  • 与非执行董事举行会议, 执行董事不在场(每年至少一次);
     
  • 确保与股东和其他利益相关者的有效沟通, 为了理解他们的问题和关注点(特别是讨论治理, 战略和报酬), 并向董事会提出意见;
     
  • 在外部代表集团与主要利益相关者,并确保在股东和其他利益相关者之间保持适当的平衡;
     
  • arrange for all the directors to attend annual general meetings of the Company and 确保 that the chair of each Committee is available to answer questions; and
     
  • 坚持最高的正直标准, 多元化和正直,并对集团文化有明确的期望, 价值观和行为.

首席执行官的角色

集团首席执行官负责日常业务管理, 与董事会制定的战略和长期目标保持一致. 集团首席执行官可就所有影响运营的事项作出决定, 集团业务的表现和策略, 除了保留给董事会或其委员会的事项以外.

在此过程中,集团首席执行官应:

  • 制定集团的战略和长期目标, 符合约定的风险偏好, ,向董事会提出建议, 批准后, 实现预算, 风险概况, 战略和目标通过执行团队的领导,并在适当的时候给予指导或指导 管理团队);
     
  • 向董事会建议年度预算和运作计划,并负责执行和交付, 在董事会批准;
     
  • 定期审查和监察集团业务的运作表现和战略方向,并以商定的格式准确地向董事会和委员会报告;
     
  • 确保策略, 及时有效地执行董事会制定的目标和决定, 包括识别和执行收购和处置, 在目前的核心活动和批准重大建议书或投标书之外的新业务机会;
     
  • 管理集团的风险状况, 包括业务的健康和安全表现, 与风险的程度和类别相一致,确定为董事会可接受的,并确保, 与董事会, 有适当的内部控制;
     
  • 发展和维持良好的, 公开透明的监管关系,并确保集团的业务运作符合所有监管职责;
     
  • 确保行政团队成员的职责清晰,组织架构清晰;
     
  • 确保为行政小组制定继任计划(与提名委员会一起),并在有需要时安排适当的培训及发展;
     
  • 核可执行小组成员的任用和终止雇用,并就薪酬政策提出建议, 薪酬委员会行政人员薪酬及聘用条款;
     
  • 在集团业务的日常运作中有效地领导行政团队, 监督执行委员会会议;
     
  • 定期向董事长和其他非执行董事通报对集团可能重要的和与其履行职责有关的所有事项, 包括集团现时的表现及进度;
     
  • 确保适当的高级系统和控制到位,提供强有力的财务管理, 管理业务和管理风险;
     
  • 确保在履行他或她的职责时, he/she acts in accordance with (i) all relevant legislative and regulatory rules applicable to directors; (ii) all Board approved procedures; and (iii) all resolutions of the Board;
     
  • 与主席一起, 确保与股东的有效沟通, 员工和其他利益相关者, 以了解他们的问题和关注点, 与董事会沟通有关事宜;
     
  • 确保董事长适当了解集团CEO目前的活动领域,并与董事长作为一个团队紧密合作,以促进集团的长期成功;
     
  • 坚持最高的正直标准, 多元化和正直,并对集团文化有明确的期望, 价值观和行为;
     
  • 定期接受相关培训,以保持适当的能力水平;
     
  • 创建, 领导并保持高效, 有动力和权能的组织,以有效的沟通为基础,支持集团的价值观;
     
  • 负责维护和发展集团的声誉和与媒体的关系, 监管机构, 政府, 当地社区, 供应商, 客户, trade bodies and other key stakeholders; and
     
  • 推广最高标准的公司管治.

高级独立董事的角色

董事会将任命一名独立非执行董事为高级独立董事(SID)。, 为主席提供意见,并在有需要时充当其他董事的中间人.

SID, 与所有非执行董事共同, 对公司负有与其他董事相同的一般法律责任. 董事会作为一个整体对促进公司的成功负有集体责任.  此外,SID将:

1.  股东

  • 如果股东有问题,可以通过主席的正常渠道联系SID, 集团首席执行官或集团首席财务官未能解决, 或者这种接触是不合适的.
  • SID将参加与大股东和财务分析师的充分会议,以平衡地了解这些股东的问题和关切.

2.  主席

  • SID将作为主席的代表.
  • SID在考虑继任董事会主席的角色时,将担任提名委员会的主席.
  • SID每年至少与非执行董事会面一次,以评估主席的表现,以及在其他被认为适当的场合.
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